JW중외제약

지속가능경영

환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW

ESG 평가등급
구분	통합등급	E(환경)	S(사회)	G(지배구조)
2023	B+	B	A	B+
2022	C	B	B+	D
2021	B	C	B+	B+

※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

JW중외제약의 이사회는 상근이사 4명과 사외이사 3명(42.9%)으로 총 7명외로 구성돼있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황
구분	성명	주요경력	선임일	임기만료일
사내이사	신영섭 (의장)	중앙대 무역학과 JW중외제약 의약사업본부장 JW중외제약 대표이사	2023.03.27	2026.03.27
	이경하	성균관대 약학과 Drake Univ. MBA JW중외제약 회장 JW홀딩스 회장	2021.03.26	2024.03.26
	최지우	광운대 경영학과 JW중외제약 경영기획실장 JW홀딩스 최고재무책임자	2022.03.29	2025.03.29
	박찬희	JW CTO 겸)C&C신약연구소대표이사	2024.03.27	2027.03.27
사외이사	한정환	성균관대 약학과 대한약학회 부회장 및 이사 한국연구재단 의약학단 책임위원	2022.03.29	2025.03.29
	전비호	성균관대 정치외교학 산학협력단 국제개발협력센터장 주멕시코 특명전권대사	2022.03.29	2025.03.29
	정규언	고려대 융합경영학부 교수 한국세무학회 회장 한국회계학회 부회장	2023.03.27	2026.03.27

이사회 중요 의결 사항
회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	찬반 여부
1	2023.02.08	주주총회소집	가결	찬성
2	2023.02.27	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성
3	2023.05.10	2023년도 2차 정기 이사회	가결	찬성
4	2023.05.10	2023년 ISO037301 경영검토 보고의 건	가결	찬성
5	2023.08.09	2023년도 3차 정기 이사회	가결	찬성
6	2023.08.21	SH수협은행 기업운전 일반자금 신규여신의 건	가결	찬성
7	2023.11.08	2023년도 4차 정기 이사회	가결	찬성
8	2023.12.154	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성

JW중외제약은 상법 제 542 조의 11, 정관 제 37 조에 근거하여 감사위원회를 구성하고 감사위원회의 운영 , 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다 .

감사위원 현황
성명	사외이사 여부	경력	회계•재무전문가 관련
성명	사외이사 여부	경력	해당 여부	전문가 유형	관련 경력
전비호	예	성균관대 정치외교학 산학협력단 국제개발협력센터장 주멕시코 특명전권대사	-	-	-
한정환	예	성균관대 약학대학 대한약학회 부회장 및 이사 한국연구재단 의약학단 책임위원	-	-	-
정규언	예	고려대학교 융합경영학부 교수 한국세무학회 회장 한국회계학회 부회장	예	회계전문가	-

감사위원회 교육 미실시 내역
교육일자	참석 감사위원	주요 교육 내용
실시	전원 참석	JW중외제약 과천 신사옥 관련 동영상 시청 및 R&D 현황 이해
실시	전원 참석	삼일PWC 거버넌스 센터 교육 Audit Committee School - 입문과정, 보수과정
실시	전원 참석	글로벌 신약, JW R&D 전략과 실행 신약개발 파이프라인 및 AI기반 오픈 이노베이션 등

감사위원회 지원조직 현황
부사(팀)명	인원수	직위(근속연수)	주요 활동 내역
자금팀	10	팀장 1명, 매니저 9명 (평균 4.8년)	재무정보 제공
회계팀	5	팀장 1명, 매니저 4명 (평균 2.3년)	회계정보 제공
내부회계관리팀	5	팀장1명, 매니저 4명 (평균1.1년)	내부회계정보 제공

JW중외제약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

감사인의 감사의견
사업연도	감사인	내용	감사의견	총 소요시간	비용
제68기 (2023년)	한영회계법인	2023년 분/반기검토 및 기말감사	적정	3,894	4.65억
제67기 (2022년)	한영회계법인	2022년 분/반기검토 및 기말감사	적정	3,912	4.45억
제66기 (2021년)	한영회계법인	2021년 분/반기검토 및 기말감사	적정	3,589	3.75억
제65기 (2020년)	이촌회계법인	2020년 분/반기검토 및 기말감사	적정	4,355	2.86억

주주 구성현황
주주명	소유주식 수	소유비율	회사와의 관계
JW홀딩스	10,870,683	43.65%	모회사
자기주식	297,387	1.19%
기타주주	13,733,319	55.15

(기준일 : 2024년 03월 31일)(단위 : 주)


구분			FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
주당 액면가액(원)			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
주당 배당금(원)	중간	보통주	-	-	-	-	-
	중간	우선주	-	-	-	-	-
	결산	보통주	325	325	325	375	400
	결산	우선주	350	350	350	400	425
배당총액(백만원)			6,954	7,149	7,352	8,814	9,665
배당성향(%)			115.8	-	-	-	-
배당수익률(%)		보통주	1.1	0.9	1.4	1.9	1.1
배당수익률(%)		우선주	1.3	0.9	1	1.2	1.3


안건	회의 목적사항	결의구분	가결여부	참석주식수	찬성주식수	반대∙기권주식수	최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
제1호 의안	제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	13,957,841	13,786,526	171,314	22.26%
제1호 의안	제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	13,957,841	98.77%	1.23%	22.26%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	13,913,676	13,913,676	44,165	22.26%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	13,913,676	98.92%	1.08%	22.26%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(이경하)	보통결의	가결	13,957,841	13,806,972	150,869	22.26%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(이경하)	보통결의	가결	13,957,841	98.92%	1.08%	22.26%
제3-2호 의안	사내이사 선임의 건(박찬희)	보통결의	가결	13,957,841	13,853,873	103,968	22.26%
제3-2호 의안	사내이사 선임의 건(박찬희)	보통결의	가결	13,957,841	99.26%	0.74%	22.26%
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	13,957,841	13,910,953	46,888	22.26%
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	13,957,841	99.66%	0.34%	22.26%